Cảnh báo tình trạng lừa đảo trong giao dịch thương mại với các đối tác Thái Lan

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan thông tin về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến và đưa ra những khuyến cáo quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý.

Theo Thương vụ, trong thời gian qua, quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng phát triển, mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Tuy nhiên, lợi dụng sự gia tăng về nhu cầu giao thương, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan liên tục nhận được phản ánh từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước về tình trạng bị lừa đảo, gian lận thương mại bởi một số đối tác có trụ sở (hoặc tự xưng có trụ sở) tại Thái Lan.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tài sản của các doanh nghiệp Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan thông tin về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến và đưa ra những khuyến cáo quan trọng.

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay

Các đối tượng lừa đảo thường hoạt động rất tinh vi, có tổ chức và thường xuyên thay đổi phương thức. Một số thủ đoạn nổi cộm bao gồm:

- Mạo danh doanh nghiệp uy tín: Các đối tượng lập website, email có tên miền gần giống hệt với các tập đoàn, công ty sản xuất lớn của Thái Lan. Sau khi tạo dựng được lòng tin, chúng yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc và sau đó cắt đứt liên lạc.

- Chiếm quyền điều khiển Email (Email Spoofing/Hacking): Kẻ gian theo dõi luồng trao đổi email giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Thái Lan. Khi đến giai đoạn thanh toán, chúng can thiệp và gửi email thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng thụ hưởng (thường là tài khoản cá nhân hoặc tài khoản mở tại nước thứ ba).

- Đưa ra mức giá rẻ bất thường: Chào bán các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp hoặc máy móc với mức giá rẻ hơn thị trường rất nhiều, kèm theo điều kiện phải chuyển tiền đặt cọc (T/T) ngay lập tức với lý do "đang có nhiều người hỏi mua" hoặc "hàng cần thanh lý gấp".

- Làm giả giấy tờ thương mại: Cung cấp các chứng từ xuất nhập khẩu, Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) và Vận đơn (Bill of Lading) giả mạo một cách tinh vi để hối thúc doanh nghiệp Việt Nam thanh toán phần tiền còn lại khi hàng thực chất chưa được giao lên tàu.

Khuyến cáo của Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Nhằm hạn chế tối đa rủi ro pháp lý và thiệt hại về tài chính, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam:

1. Thẩm định kỹ lưỡng đối tác trước khi giao dịch, tuyệt đối không giao dịch với đối tác chỉ qua tin nhắn mạng xã hội (WhatsApp, Line, Viber...) hoặc email miễn phí (Gmail, Yahoo). Cần yêu cầu đối tác cung cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh và kiểm tra chéo thông tin này qua hệ thống dữ liệu doanh nghiệp của chính phủ Thái Lan (Cục Phát triển Doanh nghiệp - DBD)

(Đường dẫn kiểm tra tại cơ sở dữ liệu DBD Data Warehouse: https://www.dbd.go.th/hotService/34).

2. Tăng cường bảo mật thông tin thanh toán

Nếu nhận được email yêu cầu thay đổi tài khoản ngân hàng, bắt buộc phải gọi điện thoại trực tiếp hoặc gọi video call cho người đại diện có thẩm quyền của đối tác để xác nhận lại thông tin.

Kiểm tra kỹ địa chỉ email của đối tác, lưu ý từng ký tự nhỏ (ví dụ: @company.com có thể bị làm giả thành @cornpany.com).

3. Lựa chọn phương thức thanh toán an toàn Đối với các đối tác mới giao dịch lần đầu, nên sử dụng phương thức thanh toán bằng Thư tín dụng (L/C) không hủy ngang được mở tại các ngân hàng uy tín. Hạn chế tối đa việc chuyển tiền đặt cọc trước (T/T Advance) với tỷ lệ cao.

4. Cảnh giác với những lời chào mời "quá hấp dẫn": Hãy luôn so sánh giá cả với mặt bằng chung của thị trường trước khi ra quyết định.

5. Chủ động liên hệ với Cơ quan đại diện thương mại khi có bất kỳ sự nghi ngờ nào về tính xác thực của đối tác, hoặc gặp vướng mắc trong quá trình thương thảo hợp đồng, doanh nghiệp nên chủ động liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan để được hỗ trợ xác minh thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.